منع الاحتيال واكتشافه
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة منع الاحتيال واكتشافه
المقدمة:
يتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة للكشف عن الاحتيال بهدف منع الاحتيال والحفاظ على الممتلكات والأموال. يُطبق كشف الاحتيال في صناعات مختلفة مثل البنوك وشركات التأمين.
يعد التدريب على منع الاحتيال أمرًا أساسيًا في الأعمال التجارية لفترة طويلة. فالحاجة إلى حماية الأعمال التجارية وسمعتها وموظفيها وأرباحها وأسرارها المالية ذو أهمية بالغة. يتم إدراك قيمة هذه الحماية عند حدوث خلل أو حدوث عملية احتيال. يتم اتخاذ تدابير لمنع الاحتيال بهدف حماية الشركات والأفراد، وتكون معظم هذه التدابير جزءًا طبيعيًا ومتكاملًا في حياتنا اليومية.
الفئات المستهدفة:
· من يرغب في شغل مهنة مدير منع الاحتيال أو من يندرج في الفئات التالية:
· الحصول على مؤهل أعلى في موضوع إدارة الاحتيال.
· من يرغب في الالتحاق ببرنامج درجة علمية أو ماجستير في الجامعة.
· الدمج مع مؤهلات الأمن المادي وحماية المعلومات.
· التطوير المهني المستمر.
أهداف الدورة:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:
· تفسير طبيعة أنواع الاحتيال المبلغ عنها بصورة متكررة.
· تقييم وتحدي مخاطر احتيال الإدارة
· تحديد عوامل التمكين الرئيسية للاحتيال.
· فهم كيف يفكر المحتال
· تطبيق تقنيات ناجحة للمساعدة في منع الاحتيال
· تعزيز عملية فعالة لمنع الاحتيال
· تبني استخراج البيانات أداةً لمنع الاحتيال وكشفه
· تطبيق عملية تحقيق فعالة في الاحتيال
· تطبيق مهارات التدقيق للتحقيق في الاحتيال
· لاحظ عندما لا يخبرك شخص ما بالحقيقة
المحاور العلمية للدورة:
المقدمة
· تعريف الاحتيال
· أنواع مختلفة من الاحتيال
· التخفيف من الاحتيال
· العلاقة بين الاحتيال والمخاطر والتحكم
· التشريعات المتعلقة بالاحتيال
أفضل الممارسات في عملية منع الاحتيال
· أفضل الممارسات في منع الاحتيال
· تطوير برنامج للتوعية بالاحتيال
· مكافحة غسيل الأموال - القضايا والمتطلبات
عواقب الاحتيال على الأفراد والشركات والمؤسسات
· الحقائق التي تشرح كيف يحدث الاحتيال ولماذا
· الظروف التي تزيد من احتمالية حدوث الاحتيال
· إدارة مخاطر الاحتيال
إدارة التحقيق
· إجراء مقابلات مع المشتبه بهم والشهود
· خلق ثقافة عدم التسامح مطلقاً
· سياسات مكافحة الاحتيال
· استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT’s)
كشف الاحتيال الآلي
· الاستخدامات العملية لاستخراج البيانات والنتائج التي يمكن تحقيقها
· إيصال النتائج
· إعادة بناء العلاقات المتضررة
